Xuất bản thông tin

Báo cáo sự kiện

Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo khuyến nghị của FATF"

Hội thảo tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và thực thi các quy định pháp lý nhằm ngăn chặn và chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Cụ thể, hội thảo đề cập đến các lĩnh vực mà Việt Nam hiện chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế.

Xuất bản thông tin

μερίδιο

Để nâng cao hiệu quả đánh giá và báo cáo tuân thủ kỹ thuật của Việt Nam trong các lĩnh vực chưa đạt tiêu chuẩn của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), Việt Nam đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia nhằm thực hiện các cam kết của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hôm nay 20/9, hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo khuyến nghị của lực lượng Đặc Nhiệm Tài Chính Quốc Tế” do Viện KAS Việt Nam và Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp đồng tổ chức đã quy tụ hơn 140 đại biểu từ các cơ quan trung ương, cơ quan thực thi pháp luật địa phương và các ngân hàng nước ngoài để chia sẻ về những kinh nghiệm về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bên cạnh đó, ông Nikolas Hecht (cựu thẩm phán hình sự) của Bộ Tài chính Liên bang Đức đã tham gia trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm của Đức trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật hình sự và thi hành pháp luật liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hội thảo này nằm trong khuôn khổ Chương trình Đối thoại song phương về Nhà nước Pháp quyền giai đoạn 2022-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Liên bang Đức.

Phát biểu tại hội thảo, ông Florian Feyerabend, Trưởng Đại diện của Viện KAS Việt Nam nhấn mạnh rằng việc trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng liên quan cùng với các đối tác quốc tế sẽ giúp Việt Nam tìm ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự, nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác chống rửa tiền, khủng bố và cải thiện đánh giá từ FATF.

Xuất bản thông tin

người liên lạc

Nguyen Minh Tuyen

Nguyen Tuyen

Chánh văn phòng

Tuyen.Nguyen@kas.de +84 24 37 18 61 94 /95 /96 +84 24 37 18 61 97

comment-portlet

Xuất bản thông tin

được cung cấp bởi

Văn phòng Foundation Việt Nam

Xuất bản thông tin

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.