Để nâng cao hiệu quả đánh giá và báo cáo tuân thủ kỹ thuật của Việt Nam trong các lĩnh vực chưa đạt tiêu chuẩn của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), Việt Nam đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia nhằm thực hiện các cam kết của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Hôm nay 20/9, hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo khuyến nghị của lực lượng Đặc Nhiệm Tài Chính Quốc Tế” do Viện KAS Việt Nam và Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp đồng tổ chức đã quy tụ hơn 140 đại biểu từ các cơ quan trung ương, cơ quan thực thi pháp luật địa phương và các ngân hàng nước ngoài để chia sẻ về những kinh nghiệm về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bên cạnh đó, ông Nikolas Hecht (cựu thẩm phán hình sự) của Bộ Tài chính Liên bang Đức đã tham gia trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm của Đức trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật hình sự và thi hành pháp luật liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hội thảo này nằm trong khuôn khổ Chương trình Đối thoại song phương về Nhà nước Pháp quyền giai đoạn 2022-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Liên bang Đức.
Phát biểu tại hội thảo, ông Florian Feyerabend, Trưởng Đại diện của Viện KAS Việt Nam nhấn mạnh rằng việc trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng liên quan cùng với các đối tác quốc tế sẽ giúp Việt Nam tìm ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự, nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác chống rửa tiền, khủng bố và cải thiện đánh giá từ FATF.
